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复工复产莫张皇——中国银行淄博昆仑路支行乐成堵截一起电信诈骗事件

发布日期:2023-09-21 07:20浏览次数:
本文摘要:近期,中国银行淄博昆仑路支行的营业大厅内来了一位客户,经由防疫检测后,并没有叫号办业务,而是神色张皇地摆弄着自己的手机。大厅值班柜员发现客户的异样,主动询问需求,客户表现要给一小我私家账户汇款,在柜员为提示汇款风险询问是否认识对方时,客户透露:他是做小生意的,因为新冠肺炎疫情生意暂停,最近资金短缺,恰巧从网上认识的一个朋侪向他推荐了可以贷款的APP,在向对方划转贷款保证金后,对方同意给他贷款,并发放首期贷款。但要发放余款必须满足银行流水审查,需要再汇款。

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近期,中国银行淄博昆仑路支行的营业大厅内来了一位客户,经由防疫检测后,并没有叫号办业务,而是神色张皇地摆弄着自己的手机。大厅值班柜员发现客户的异样,主动询问需求,客户表现要给一小我私家账户汇款,在柜员为提示汇款风险询问是否认识对方时,客户透露:他是做小生意的,因为新冠肺炎疫情生意暂停,最近资金短缺,恰巧从网上认识的一个朋侪向他推荐了可以贷款的APP,在向对方划转贷款保证金后,对方同意给他贷款,并发放首期贷款。但要发放余款必须满足银行流水审查,需要再汇款。

由于客户活期账号上资金不足,来银行提取定期存款并管理汇划。听到客户这番言辞,柜员马上心生警醒,连忙向业务司理陈诉该情况。在取得客户同意后,该行事情人员通过检察客户与APP客服的谈天记载发现客户要转入的是一小我私家账户,且对方已给客户开通XX银行的账户。

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事情人员提醒客户该项业务可能存在风险,并协助客户联系XX银行官方客服,XX银行称他们简直有款贷款产物,但实际名称与客户下载的APP显示的名称有着一字之差,客户下载的APP是图标很相似的“李鬼”,是个诈骗平台。客户名顿开,意识到这可能是一起电信诈骗,再次点击贷款APP已无法打开。在事情人员的资助下,客户迅速向公安机关报案,并第一时间通过当地XX银行管理了账户的止付和挂失。

据悉,由于相关措施接纳实时,客户损失的资金也已追回,客户对我行事情人员认真、卖力的事情态度表现高度赞扬和谢谢。新冠肺炎疫情期间,人们居家隔离,更多借助网络和手机管理相关业务,非法分子使用群众资金需求,借机实施诈骗运动。在此,中国银行淄博分行特别提醒宽大客户,在注意防疫的同时,要提高警惕,擦亮双眼,不见告生疏人身份证号、卡号、密码和手机验证码等信息,不给生疏人转账、汇款,如确有转账需求,务必核实对方身份,从正规、官方渠道管理业务,守护账户资金宁静。

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(殷昊 曹珍珍)。


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